本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年9月4日在北
京召開第七屆董事會第十七國泰信貸試算次會議審議通過瞭《關於終止公司2016年度非公開發行
股票的議案》，決定終止2016年度非公開發行股票事項並向中國證券監督管理委員
會（以下簡稱“中國證監會”）申請撤回非公開發行股票文件。現就有關事項公告如下：
一、本次非公開發行股票事項的基本情況
（一）本次非公開股票的背景
2016年9月13日和2016年10月10日，公司召開第七屆第九次董事會和2016
年第四次臨時股東大會，審議通過瞭公司2016年非公開發行股票的相關事項：發行
價格為本次董事會決議公告前20個交易日公司股票交易均價的90%，為32.07元/股，
發行數量不超過46,772,684股（含本數），募集資金不超過15.00億元（含本數），
用於紫金城項目（四期、五期、一期1#樓、公寓樓）。（詳見公司於2016年9月15
日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站的臨時公告，編號臨2016-066、臨
2016-086）
2016年11月 14日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受
理通知書》（163327號）。中國證監會依法對公司提交的九鼎投資2016年度非公開
發行股票行政許可申請材料進行瞭審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。（詳見公司於2016年11月15日刊登在《上海證券報》
和上海證券交易所網站的臨時公告，編號臨2016-096）
2017年1月13日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查
反饋意見通知書》（163327號）。中國證監會依法對本公司提交的《昆吾九鼎投資控
股股份有限公司非公開發行股票》行政許可申請材料進行瞭審查，要求本公司就有關問題作出書面說明和解釋，並在30個工作日內向中國證監會行政許可審查部門提交書面回復意見。（具體內容詳見公司於2017年1月14日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站的臨時公告，編號：臨2017-001）
2017年1月20日和2017年2月6日，公司分別召開第七屆第十三次董事會和
2017年第一次臨時股東大會，審議通過瞭公司 2016 年度非公開發行 A股股票預案
（二次修訂稿）的相關事項：發行價格為第七信貸利息算法屆第九次董事會決議公告前20個交易
日公司股票交易均價的90%，即為32.07元/股，發行數量不超過44,851,256股（含本
數），募集資金不超過14.39 億元（含本數），用於紫金城項目（四期、五期、一期
1#樓、公寓樓）。（具體內容詳見公司於2017年1月21日和2017年2月7日刊登
在《上海證券報》和上海證券交易所網站的臨時公告，編號：臨2017-002、2017-017）
2017年3月3日，公司及相關中介機構已按照中國證監會的要求對反饋意見進行
瞭詳細地研究和落實，並按照反饋意見的要求對相關問題進行瞭資料補充和問題答復，根據要求對反饋意見回復進行瞭公開披露。（具體內容詳見公司於2017年3月3日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站的臨時公告，編號：臨2017-020）
（二）已簽訂的協議書
2016年9月13日，經公司第七屆董事會第九次會議審議通過，公司與本公司控
股股東之控股股東同創九鼎投資管理集團股份有限公司的全資子公司拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司（以下簡稱“拉薩昆吾”）簽署瞭經調整後的附條件生效的《非公開發行股份認購合同》，合同約定拉薩昆吾以不超過15.00億元人民幣（含本數）現金認購九鼎投資非公開發行股份。
二、公司終止本次非公開發行股票的原因及決策程序
鑒於公司2016年度非公開發行股票方案公告以來，相關市場環境、監管政策等
因素發生瞭較大變化，結合公司最新經營情況，為維護廣大投資者的利益，經慎重研究，並與各方深入溝通和交流，公司決定終止2016年度非公開發行股票事項，並向
中國證監會申請撤回公司2016年度非公開發行股票文件。
根據公司2016年第四次臨時股東大會授權，公司於2017年9月3日召開第七屆
董事會十七次會議，審議通過瞭《關於終止公司2016年度非公開發行股票的議案》，
決定終止2016年度非公開發行股票事項並向中國證監會申請撤回非公開發行股票文
公司獨立董事就相關議案發表瞭獨立意見：公司終止本次非公開發行股票事項是鑒於相關市場環境、監管政策等因素的變化和公司發展規劃而做出的審慎決策。公司終止非公開發行股票事項符合有關法律、法規和《公司章程》等有關規定，關聯董事已就上述議案在董事會上回避表決，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司終止2016年度非公開發行股票事項。
三、終止非公開發行股票事項對公司的影響
鑒於本次非公開發行工作未能如期完成，公司將以自有資金對本次非公開發行募集資金投資項目進行投入，同時，公司還將積極探索多種融資方式籌集資金，以支持和確保公司業務的健康快速發展。因此，公司終止本次非公開發行股票事項，是基於政策法規和資本市場環境的變化做出的審慎決策，不會對公司的經營情況造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
四、承諾事項及投資說明會相關安排
根據相關規定，公司承諾在公告終止公司本次非公開發行股票事項1個月內，不
再籌劃同一事項。
根據上海證券交易所的相關規定，公司定於2017年9月6日通過上海證券交易
所上證E互動平臺召開投資者說明會，就終止2016年非公開發行的相關情況與投資
者進行溝通與交流（具體內容詳見公司於2017年9月5日刊登在《上海證券報》和
上海證券交易所網站的臨時公告，編號：臨2017-076）
五、備查文件
1、第七屆董事玉山銀行信用貸款利率會第十七次會議決議；
2、第七屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司
2017年9月5日
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